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乐竞体育:ST中天:第十届董事会第五十次会议决议公告

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中兴天恒能源科技(北京)股份公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第五十次会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开举行,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

  具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《中兴天恒能源科技(北京)股份公司2021年度总经理工作报告》,敬请投资者查阅。

  具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《中兴天恒能源科技(北京)股份公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》,敬请投资者查阅。

  具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《中兴天恒能源科技(北京)股份公司2021年年度报告》,敬请投资者查阅。

  具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《中兴天恒能源科技(北京)股份公司2021年度财务决算报告》,敬请投资者查阅。

  经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现合并净利润-731,760.65万元,其中归属母公司股东的净利润为-685,445.49万元。母公司本年度实现净利润-327,607.52万元,加上年初未分配利润-84,574.66万元,截止2021年12月31日可供分配的利润为-412,182.19万元。

  2021年度公司整体业绩亏损,根据公司当前的实际情况和未来发展的需要,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,公司决定2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》,敬请投资者查阅。

  具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《公司2021年度内部控制评价报告》,敬请投资者查阅。

  具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《公司2021年度独立董事述职报告》,敬请投资者查阅。

  十、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

  具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,敬请投资者查阅。

  十一、审议通过《关于2021年度计提信用减值损失、资产减值准备及违规担保诉讼损失的议案》;

  具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《2021年度计提各项资产减值准备及其他预计损失的公告》(公告编号:临2022-072),敬请投资者查阅。

  十二、审议通过《关于公司A股股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》;

  公司由于2020年度财务会计报告经审计的净资产为负数,公司A股股票已被上海证券交易所实施退市风险警示,且目前仍未撤销。2021年度公司财务会 计报告经审计的净资产仍为负数,同时被中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.3.11条第(一)项的相关规定,公司A股股票触发相关强制终止上市情形。上海证券交易所可能将在公司披露2021年年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司A股股票上市的决定。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事会授权管理层办理以下事项并授权董事长及其授权人士签署相关协议:

  1、如果公司A股股票被终止上市,公司董事会将授权管理层聘请具有主办券商业务资格的证券公司(以下简称“代办机构”)并签订协议,委托代办机构提供股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认即股份转让系统股份登记结算事宜。

  2、如果公司A股股票被终止上市,公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定(包括但不限于):A 股股票终止上市后,公司将委托中 国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

  3、如果公司A股股票被终止上市,公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让,授权管理层办理公司A股股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的相关事宜。

  具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《中兴天恒能源科技(北京)股份公司2022年第一季度报告》,敬请投资者查阅。

  具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》,敬请投资者查阅。

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